Türkiye, 2026-2030 Strateji Belgesi ile kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Suç gelirlerine el koyma süreçleri güçleniyor.
Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yeni bir döneme giriyor. Ülke, 2026-2030 dönemini kapsayan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi” ile mali suçlara karşı eylem planı hazırladı. Bu yeni adımlar, adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırarak suçluların gelirlerinden mahrum bırakılmasını hedefliyor.
Belge, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı el koyma ve müsadere uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yükümlülüklere uyumun geliştirilmesi ve önleyici tedbirlerin koordineli uygulanması da stratejinin temel hedefleri arasında yer alıyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği yüksek riskli suçlar ile nakit kontrolleri kapsamındaki soruşturmalara öncelik verilecek. Aklama suçunun işlendiği izlenimi veren durumlarda da doğrudan soruşturma başlatılması önem taşıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli taleplerin hızlıca yanıtlanması ve MASAK raporlarının akıbetinin sistematik takibi sağlanacak.
Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı “terörizmin finansmanı” soruşturmaları açılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamu bilgi sistemlerinden alınacak verilerle geliştirilecek.
Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Bu sayede ticari işlemlerin şeffaflığı artırılacak.
Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki hatalı bildirimleri tespit etmek amacıyla asgari altı aylık periyotlarla ortak çalışmalar yürütecek. Uyumsuzluk durumunda veriler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
Strateji belgesinin uygulanması için mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak ve politika hedefleri Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu’nda görüşülecek.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temsilcilerinden oluşacak.
Operasyonel etkililiğin iyileştirilmesi ve risk değerlendirmesi için bu gruplarda ortak çalışmalar yapılacak. Mevzuat Alt Çalışma Grubu ile Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak toplanacak ve stratejik amaçlara ilişkin ilerleme durumu Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
